Фінансовий моніторинг: вимоги до банків та відповідальність клієнтів
Фінансовий моніторинг є важливим елементом забезпечення стабільності фінансової системи країни та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Він передбачає комплекс заходів, які банки та інші фінансові установи повинні вжити для ідентифікації, оцінки та управління ризиками, https://jurisfocus.net.ua пов’язаними з фінансовими операціями своїх клієнтів. Вимоги до банків у рамках фінансового моніторингу регулюються законодавством України, зокрема, Законом […]
Фінансовий моніторинг: вимоги до банків та відповідальність клієнтів Read More »